Formato de Denuncia en PGR
Hugo Guerra, Abogado, nos hace el favor de proporcionarnos un Formato de Denuncia, para presentarla a la PGR.
El mismo esta listo para que lo llenemos con nuestros datos, y la información de nuestra denuncia, el cual podremos modificar o adaptar, en caso de alguna diferencia.
Haz clic Aqui para bajar el Archivo en WORD
Para los que lo quieran leer en linea, pueden verlo a continuacion.
El Abogado Hugo Guerra, nos comenta antes lo siguiente:
Lo que se debe entender es que si a algún delincuente que se apodere de dineros de los cuenta habientes lo juzgan por delito diverso al 113 bis de la ley de instituciones de crédito el resultado es que este, saldrá libre después de un proceso al pedir amparo por ser juzgado por delito diferente. Esto esta en nuestra Constitución. Por eso la denuncia es de carcater federal y le compete a la PGR y a los Jueces de Distrito (que son de competencia Federal los asuntos que estos conocen).
A CONTINUACION, EMPIEZA EL FORMATO DE DENUNCIA:
SE INTERPONE QUERELLA Y/O DENUNCIA DE HECHOS DELICTIVOS.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,
P R E S E N T E.-
_____(SU NOMBRE)________________________________, mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos que se originen con motivo de la presente el ubicado en __________(dirección de su domicilio y/o oficina o el de su abogado)___________, AUTORIZANDO como coadyuvante de esta Representación Social y/o mi representante legal a los Ciudadanos Civiles ______(nombre del abogado que podrá auxiliarle en su caso)____________________________________con el debido respeto comparezco para exponer.-
Que por medio del presente escrito con fundamento en los artículos 1º, 91, 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, 400 bis del Código Penal Federal y demás relativos así como en atención al derecho de petición y garantía de la reparación del daño, vengo a presentar formal denuncia de hechos y/o querella por los delitos tipificados por el articulo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito (apoderamiento ilícito del dinero de los clientes de una institución de crédito), 400 bis del Código Penal Federal (lavado de dinero), FRAUDE, ENCUBRIMIENTO, y los demás que resulten cometidos en mi perjuicio en contra de la institución de crédito que lleva por nombre comercial BBVA BANCOMER y en contra de quien o quienes mas resulten responsables como sujetos activos de los delitos que vengo a denunciar.
Lo anterior dado los siguientes:
H E C H O S :
Que en fecha __________(fecha de la apertura de su cuenta de cheques de donde le desaparecieron el dinero)___ abrí una cuenta de cheques mediante contrato de deposito que celebre con el banco BBVA BANCOMER sucursal ________(nombre de la sucursal)____________________ misma que se ubica en la ciudad de ______________________ en el siguiente domicilio ___________________________. Para tales efectos, deposite ante dicha institución de crédito la cantidad de $_________________________ firmando el contrato respectivo en mi carácter de depositante y el SR. _____(nombre del funcionario que firmo el contrato por parte del banco)________________________. El numero de la cuenta es __________________________.
Que en fecha ________________________________ el banco, por conducto de su funcionario el Sr. ______________________________ me entrego una tarjeta de __(señalar crédito o debito)___________________ para poder hacer retiros de dinero de la cuenta numero ________________________________.
Que en fecha ___________(cuando se da cuenta de los faltantes de $)_________________________ me percate de que de la cuenta numero _______________________________ descrita en el hecho numero I, había un faltante de $_______(cantidad robada)___________________________ mismos que el suscrito nunca retire ni mediante cheques ni retiros de cajero ni traspaso electrónico alguno. (incluya lo siguiente en caso de que aplique:) siendo el caso que JAMAS HE AUTORIZADO A PERSONA ALGUNA NI A CUENTA BANCARIA ALGUNA PARA QUE PUEDA HACER RETIROS DE MI CUENTA BANCARIA NUMERO _________________________________.
Que en fecha ______________________________________ acudí a la institución de crédito BBVA BANCOMER donde abrí la cuenta de cheques mediante contrato de deposito y me entreviste con el Sr. ______(nombre del funcionario quien le atendió o no)___________________________ y le hice saber lo que había sucedido en mi __________cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito_____ a lo que me manifestó que: _________(que el banco no era responsable y que el único responsable era yo)_____(manifieste aquí los pretextos que le dieron y de ser posible los nombres y números de cuenta a donde fueron a parar sus dineros o el dinero que le acredito el banco por medio de la tarjeta de crédito)________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________.
Que a la fecha, la institución de crédito no me ha justificado a donde ni a quien fueron a dar los dineros que fueron ______(retirados y/o traspasados)_____________ NO OBSTANTE QUE EN DICHA SUCURSAL BANCARIA HAY UN CAJERO PRINCIPAL QUIEN LLEVA CONTROLES DOCUMENTADOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MOVIEMIENTOS BANCARIOS QUE SE REALIZAN A DIARIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN DICHA SUCURSAL INCLUYENDO LA de mi cuenta bancaria numero ________________________ siendo que resulta ilógico y por demás absurdos los pretextos que a la fecha me han venido dando los sres. ________(nombre de los funcionarios bancarios que le dan pretextos en la sucursal bancaria)___________________________.
Que por los hechos que narrado, a la fecha mi patrimonio económico ha sufrido un daño por la cantidad de $_________________________________________________ mismos que ahora el banco BBVA BANCOMER no ha querido devolver al suscrito.
Dados los antecedentes narrados en los párrafos anteriores, es que me veo en la necesidad de promover la presente denuncia ya la persona que se haya apoderado de los dineros de mi cuenta bancaria numero _____________________________ que tengo en BBVA BANCOMER lo hizo incurriendo en el delito previsto y sancionado por el articulo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito siendo que por el hecho de que el banco BBVA BANCOMER por conducto de sus funcionarios me ha negado información sobre la desaparición de mis dineros incurren a su vez en el ENCUBRIMIENTO de dicho delito haciéndolos a la vez coparticipes de los delitos que vengo a denunciar y/o querellarme. No omito manifestar que quien o quienes hayan recibido los dineros del suscrito también han incurrido en concurso con aquel delito tipificado por el 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito en aquel tipificado por el articulo 400 bis del Código Penal Federal (lavado de dinero) al estar obteniendo bienes (como lo es el dinero) de manera ilícita y obviamente procurando esconder la procedencia de los mismos (que lo es un ilícito) al igual que emplear los dineros robados del suscrito obviamente en la adquisición de otros bienes sin que para ello exista una obtención licita de los dineros usados para tal efecto.
P R U E B A S :
DOCUMENTAL PRIVADA.- consistente en contrato de deposito numero ______(su numero de contrato de la cuenta de donde le robaron)_________________________ relativo al hecho marcado con el numero I, solicitando quede en su lugar copia certificada del mismo y se me regrese el original. Con este medio de prueba acredito mi interés jurídico y la legitimación activa para denunciar el delito previsto y sancionado en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en estado de cuenta de fecha relativo a la cuenta bancaria numero _____________________ que abrí en BBVA BANCOMER, cuenta bancaria de la cual me robaron mis dineros, solicitando quede en su lugar copia certificada del mismo y se me regrese el original. Con este medio de prueba se acreditan los faltantes que hay en mi cuenta bancaria. (hay que hacer un párrafo marcado con inciso por cada estado de cuenta que pueda servir en la investigación).
OFICIO DE INFORMACION EN RESPUESTA.- De aquel que se sirva girar esta Honorable Representación Social en representación del suscrito denunciante y/o querellante con fundamento en el articulo 117 fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito y sus debidos apercibimientos, acompañando para tales efectos copia certificada del contrato de deposito de la cuenta bancaria numero ______(cuenta de donde robaron sus dineros)_____________________ que abrí en BBVA BANCOMER sucursal _________(nombre de la sucursal y dirección de la misma)______________ a dicha Sucursal bancaria y/o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que se determinen los siguientes datos:
1. nombre del titular, institución bancaria y numero de cuenta a donde fue destinado el movimiento bancario en transferencia señalado en el estado de cuenta de fecha ___________________________ de mi cuenta bancaria numero __________________________ valioso por la cantidad de $_____________________________. Con este medio de prueba se acreditara fehacientemente la persona que se haya apoderado ilícitamente de mis dineros. (hacer párrafos iguales y numerados por cada movimiento ilícito de dineros haciendo referencia individual de cada movimiento en caso de contar con estados de cuenta donde estos aparezcan.)
TESTIMONIAL.- A cargo del Sr. ______(nombre del director de la sucursal bancaria donde se abrió la cuenta)__________________ en su carácter de director de la sucursal __________________- del banco BBVA BANCOMER y del Sr. _________(nombre del cajero principal) _________________ en su carácter de Cajero(a) principal de las misma sucursal bancaria. Este medio de prueba resulta necesario a efectos de que estas personas en su calidad de testigos declaren en relación a los movimientos ilícitos que se verificaron en mi cuenta bancaria y toda vez que en BBVA BANCOMER, el Cajero principal es quien documenta a diario las operaciones bancarias que se verifican en cada cuenta bancaria abierta por los clientes en dicha sucursal bancaria, por lo que estos forzosamente tienen conocimiento sobre los movimientos ilícitos de mis cuentas bancarias mismos que he venido a denunciar.
LOS DEMAS MEDIOS DE PRUEBA QUE SE SIRVA DESAHOGAR ESTE REPRESENTANTE SOCIAL.
Por lo anterior expuesto y fundado ante esta Procuraduría General de la Republica, atentamente pido.-
PRIMERO.- SE ME TENGA INTERPONIENDO LA PRESENTE QUERELLA Y/O DENUNCIA POR LOS DELITOS Y EN CONTRA DE LAS PERSONAS SENALADAS EN EL PROEMIO DEL PRESENTE ESCRITO.
SEGUNDO.- SE ORDENE LA RATIFICACION DE LA PRESENTE DENUNCIA Y/O QUERELLA.
TERCERO.- SE ORDENEN LAS DILIGENCIAS NECESARIAS A EFECTO DE ESCLARECER LOS HECHOS DELICTIVOS COMETIDOS EN MI PERJUICIO.
CUARTO.- INTEGRADA QUE SEA LA PRESENTE AVERIGUACION, SE CONSIGNE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO.
MEXICO, D. F. A _____ DEL MES DE _____________, 2006.
(SU FIRMA)
__________________________________________
(SU NOMBRE COMPLETO)
Comentarios
México D.F. a 15 de julio del 2006.
BANCO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTE
ASUNTO: ROBO y/o fraude DE BANAMEX con tarjeta de Débito
Estimado señores, por medio de la presente me dirijo a ustedes para exponerles mi caso. El día 26 de mayo del 2006 realicé una compra por 230.74 euros en Alma Edizioni. Al comprobar mi estado de cuenta, me di cuenta que el cobro se había realizado dos veces.
Había dos cargos que a continuación copio:
26 de Mayo – Alma Edizioni Firenze 5969 $3,375.73
26 de Mayo – Alma Edizioni Firenze 5969 $3,391.79
Al momento de realizar el pago (que debió de haber sido solamente por 230.74 euros), había en mi cuenta $6,460.88. Sin embargo, ¿por error? del banco, se realizó dos veces el cobro. El banco, abrió una disposición de línea de crédito que yo jamás pedí, y al no enterarme que el cobro se había realizado dos veces y que además, me habían abierto una línea de crédito sin mi autorización continué disponiendo del dinero que aún había en la cuenta.
Al darme cuenta que mi tarjeta fue rechazada en varios locales, me dirigí a la sucursal, en donde me dijeron que estaba sobregirado por $2,661.83 pesos, a pesar de que se trata de una cuenta de ahorros (DEBITO) y no de crédito. No poseo tarjetas de Crédito por que se que son un robo bancario, y me gusta gastar hasta donde tengo en el banco, y no que un banco me genere deudas ILEGALES sin mi autorización y en contra de mis principios de economía.
Al hacer la reclamación al establecimiento (Alma Edizioni Firenze), hicieron de mi conocimiento que en sus estados de cuenta, solamente había reflejado un pago y que la reclamación tenía que hacerla directamente con mi banco.
Desde el día 14 de junio del presente año, el Banco Nacional de México se ha encargado de retenerme mi dinero además de haberme enviado una carta en donde se me hace saber que a causa de la deuda (que fue un error del banco) se me había cancelado mi cuenta, así como la de mis apoderados y amenazándome de que “cuide mis referencias bancarias”.
He ido cada semana a la sucursal Banamex Pilares en donde nadie sabe qué pasa con mi cuenta ni dónde está mi dinero, ni qué va a pasar con el saldo que evidentemente yo no debo, al contrario el banco con su actitud fraudulenta me ha robado mis ahorros.
Así pues, solicito se me haga de inmediato el reembolso de mi dinero, así como el pago de las comisiones, cargos moratorios y la reposición de mis tarjetas de DEBITO de inmediato.
Atentamente,
Rafael Rojas Pérez
raf@almaedizioni.it
56053309
56053309
0445518474170
Publicado por: RAFAEL ROJAS | Julio 15, 2006 10:58 AM
aver si existe demanda conozco un señor que laba dinero con otra cuenta una de su amigo entre comillas por que se lo quiere jodes ya que a quien le va peor creo que es al amigo...
para no pagar impuestos me pueden ayudar asaber si es demanda y que les puede pasar?
Publicado por: Danissa | Abril 11, 2007 8:09 PM
EL DIA 02 DE MAYO 2007, FUI VICTIMA DE UN FRAUDE ELECTRONICO, EL CUAL SUSTRAJERON DE MI CUENTA LA CANTIDAD DE $80,000.00 PESOS, TODO MI CAPITAL Y POR LO MISMO EL AHORRO DE TANTOS AÑOS DE ESFUERZOS... SOLICITÉ MI ACLARACION EN SU DEBIDO MOMENTO ANTE BANAMEX Y ESL A FECHA DE HOY (23 DE NOVIEMBRE 2007
) Y BANAMEX NO ME ACLARA NI PIENSA EN LO ABSOLUTO EN DEVOLVERME MI DINERO.. AYUDENME, A DONDE TENGO Q ACUDIR? QUE TENGO QUE HACER? EN DONDE INTERPONGO MI DEMANDA PARA QUE PROCEDA???'
GRACIAS
ESCRIBANME A MI CORREO..
liz_guzar@yahoo.com.mx
cel 9110274994
Publicado por: LIZBETH GUZMAN | Noviembre 23, 2007 2:59 PM
Lizbeth, ya resolviste tu asunto? podrias mencionar en que termino. gracias
Publicado por: Roman | Febrero 4, 2008 10:05 PM
me robaron un cheque de mi negocio y el banco lo pago pero con otra firma ya hice la peticion al banco para que me diga quien cobro se tardaron un mes en darme la copia para verificar el cobro y la firma y ocupo me orienten con un formato para que me rembolsen el pago y verificarles que no es mi firma y por que lo cobraron si en su momento se reporto como robado y no se como dirijirme con el banco
apollenme por favor es un monto de 7,000 pesos
Publicado por: eduardo carrion | Julio 16, 2008 6:56 PM